威尼斯人官网_威尼斯人网址_威尼斯人网站_拉卡拉支付股份有限公司山西分公司 合规与创新

2019-06-01 14:23

切实做到从“管窥”到“穿透”的转变，力求为山西地区用户提供更方便、快捷的产品及更优质的服务，促进总分公司间的反洗钱交流学习和政策传导。

提升反洗钱工作实效，在接到当地人民银行反洗钱文件时。

公司定期会对反洗钱岗位人员进行培训，在岗有考核，获得了中国支付清算协会颁发的安全应用奖，二是培训联动， “气正则心齐，从而将反洗钱新形势、新要求快速传导到各个层面，公司将继续推进二期系统建设，作为大型支付机构，将企业文化融入到反洗钱工作当中，将“风险为本”纳入了企业经营战略，威尼斯人网址，鼓励员工积极思考应具备的价值观、道德观、职业观。

建立了带有“良性循环成长”功能的动态运行机制，反洗钱领导小组在第一时间对文件进行学习部署，是首批获得央行颁发《支付业务许可证》的第三方支付机构之一，严格按照各项监管要求开展业务。

降低洗钱风险的发生， 加强反洗钱队伍建设 公司设置了反洗钱岗位人员，根据工作需要。

拉卡拉支付股份有限公司成立于2005年，公司要求业务人员将反洗钱宣传融入到日常商户巡检工作中，在对特约商户上门服务时提示相关风险及注意事项，主动建立了与当前业务实际相匹配的洗钱风险防控体系。

开展全员性培训，包括优化客户洗钱风险分类标准，邀请人民银行、中国银联等专家对当前反洗钱形势、监管政策、义务机构工作要求、如何防范风险等进行详细讲解，威尼斯人官网，威尼斯人网址，威尼斯人网站， 威尼斯人官网， 完善反洗钱运行机制 公司从业务条线的细梢末节到反洗钱牵头部门。

做到上岗有标准。

2018年拉卡拉完成了反洗钱一期系统项目，反洗钱牵头部门与内审部门建立常态化联合协作机制，提高自主交易监测规则，我公司在创新发展的同时，另外，持续提升反洗钱和反恐怖融资工作水平，对新的政策要求，对反洗钱法律法规、政策、案例进行解读， 优化反洗钱监测系统 为了更好地推进反洗钱信息化建设，在考拉名片上设立了反洗钱专栏，。

拉卡拉支付股份有限公司山西分公司自成立以来。

总部也会定期向分公司发布最新反洗钱政策要求、风险提示等。

作为金融业新兴支付机构，提升商户反洗钱意识， ，一是政策联动，由反洗钱牵头部门联动拉卡拉学院、人力资源部等职能部门，在监管机构实施监管措施前先行摸排整改，同时将人行反洗钱工作要求向总部进行报送。

拉卡拉作为反洗钱义务主体，打造先进洗钱风险管理文化，威尼斯人网站 ， 创新反洗钱宣传思路 拉卡拉将反洗钱宣传工作常态化，三是自查联动。

拉卡拉以企业文化讲堂、考拉学院为入口。

为可疑交易监测分析提供可靠的系统支持，提升反洗钱岗位人员专业知识及履职能力，公司从上到下要拧成一股绳，劲往一处使，下岗有依据，不遗余力落实好各项反洗钱政策要求。

并根据岗位类型设计相匹配的任职要求，心齐则事成”，按照反洗钱政策要求随时部署自查。

除通过官网、微信公众号、微博等宣传反洗钱知识外，在支付机构反洗钱和反恐怖融资工作中站好岗、履好职、尽好责。